ПрАТ "Київрибгосп"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2012
Кворум зборів**	89.343
Опис	Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт Голови правлiння,Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк. 5. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.04.2011
Кворум зборів**	89.343
Опис	Порядок денний: 1. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. 2. Звiт незалежної аудиторської компанiї за 2010 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, Наглядової ради Товариства та звiту аудиторської компанiї. 6. Затвердження розподiлу прибутку за 2010 рiк. 7. Переобрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв. 8. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	08.04.2013
Кворум зборів**	61.034
Опис	Порядок денний: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт Голови правлiння, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанiї про результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк. 5. Переобрання членiв Правлiння Товариства. 6. Переобрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв. 7. Вибори членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства. 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства, про характер значних правочинiв та їх гранична вартiсть.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	29.04.2014
Кворум зборів**	61.01
Опис	1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт Голови правлiння, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанiї про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. 5. Припинення повноважень та вiдкликання Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства. 6. Обрання Правлiння Товариства. 7. Обрання Наглядової ради Товариства. 8. Обрання Ревiзiонної комiсiї Товариства. 9. Розгляд умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними. 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства, про характер значних правочинiв та їх гранична вартiсть.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2015
Кворум зборів**	61.01
Опис	1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт Голови правлiння, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанiї про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк. 5. Припинення повноважень та вiдкликання Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства. 6. Обрання Правлiння Товариства 7. Обрання Наглядової ради Товариства. 8. Обрання Ревiзiонної комiсiї Товариства. 9. Розгляд умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними. 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства, про характер значних правочинiв та їх гранична вартiсть.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2016
Кворум зборів**	61.03
Опис	1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Голови правлiння, Наглядової ради, незалежної аудиторської компанiї про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк. 7. Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про змiну типу Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну типу Товариства. 9. Про змiну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну найменування Товариства. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства. 11. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 12. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства, про характер значних правочинiв та їх гранична вартiсть.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.11.2016
Кворум зборів**	99.81
Опис	1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2017
Кворум зборів**	99.81
Опис	1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Голови правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 9. Обрання Наглядової ради Товариства. 10. Припинення повноважень Правлiння Товариства. 11. Обрання Правлiння Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.