Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	99.81
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 7. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 11. Припинення повноважень Члена Правлiння Лук'янчук Ольги Сергiївни, Наглядової ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства. 12. Обрання Члена Правлiння Товариства. 13. Обрання Наглядової ради Товариства. 14. Обрання Ревiзiонної комiсiї Товариства. 15. Розгляд умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї - Голiнку Любов Iванiвну, Секретарем Лiчильної комiсiї Лук'янчук Ольгу Сергiївну, Членом лiчильної комiсiї Атаманенка Сергiя Володимировича. По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi. По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Обрати Головою зборiв Сiленко Валентину Михайлiвну, Секретарем зборiв Новохацького Володимира Васильовича. По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. По питанню №5 порядку денного: Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Вирiшили: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi всiх служб Товариства. По питанню №6 порядку денного: Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства. По питанню №7 порядку денного: Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: Ревiзiйнiй комiсiї продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi у наступному фiнансовому роцi, за результатами якої пiдготувати вiдповiдний висновок. По питанню №8 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: 1) Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк. Вирiшили: 2) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Вирiшили: 3) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. По питанню №9 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. По питанню №10 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирiшили: Збитки Товариства у сумi 76 133,3 тис. грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутнiх перiодiв. По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень Члена Правлiння Лук'янчук Ольги Сергiївни, Наглядової ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства. Вирiшили: 1) Припинити повноваження Члена Правлiння Лук'янчук Ольги Сергiївни. Вирiшили: 2) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi: Голова Наглядової ради Мельниченко Iрина Вiталiївна, Член Наглядової ради Басараб Iван Андрiйович, Член Наглядової ради Небога Георгiй Iванович, Член Наглядової ради Голiнка Любов Iванiвна, Член Наглядової ради Крамарев Геннадiй Вiталiйович. Вирiшили: 3) Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi: ТОВ "АСТРА-IНВЕСТ" в особi уповноваженого представника Григоренко Катерини Борисiвни, ТОВ "АСТРА-IНВЕСТ" в особi уповноваженого представника Каденко Олени Олександрiвни, ТОВ "АСТРА-IНВЕСТ" в особi уповноваженого представника Строй Тетяни Анатолiївни. По питанню №12 порядку денного: Обрання Члена Правлiння Товариства. Вирiшили: Обрати членом правлiння Туровського Романа Валентиновича. По питанню №13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства. Пiдсумок голосування: ПIБ / Назва кандидата Кiлькiсть осiб, що проголосували Кiлькiсть отриманих голосiв Мельниченко Iрина Вiталiївна (представник акцiонера ТОВ "ЕТАЛОНIНВЕСТ ЛТД") 2 28 785 330 Басараб Iван Андрiйович (представник акцiонера ТОВ "ЕТАЛОНIНВЕСТ ЛТД") 2 28 785 330 Небога Георгiй Iванович (акцiонер) 2 28 785 330 Романюк Олена Василiвна (представник акцiонера ТОВ "ЕТАЛОНIНВЕСТ ЛТД") 2 28 785 330 Крамарев Геннадiй Вiталiйович (акцiонер) 2 28 785 330 Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 По питанню №14 порядку денного: Обрання Ревiзiонної комiсiї Товариства. Пiдсумок голосування: ПIБ / Назва кандидата Кiлькiсть осiб, що проголосували Кiлькiсть отриманих голосiв Григоренко Катерини Борисiвни (представник акцiонера ТОВ "АСТРА-IНВЕСТ") 2 28 785 330 Клiмковська Свiтлани Миколаївни (представник акцiонера ТОВ "АСТРА-IНВЕСТ") 2 28 785 330 Строй Тетяни Анатолiївни (представник акцiонера ТОВ "АСТРА-IНВЕСТ") 2 28 785 330 Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 По питанню №15 порядку денного: Розгляд умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзiонної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними. Вирiшили: Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової Ради на перiод їх обрання. Пропозицiї щодо питань проекту порядку денного надходили вiд наглядової ради.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	позачергові збори не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Річні збори відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	позачергові збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні